Актюбинец незаконно обналичивал средства через родственников, сообщает zakon.kz.
Следствием установлено, что житель Актобе в течение трех лет содействовал компаниям в незаконном обналичивании средств через подставные фирмы, зарегистрированные на свое и имя родственников. При этом, последние об этом не знали, — сообщили в пресс-службе АФМ РК.
За оказанную «помощь» он получал 2% от общей суммы обналиченных денег.
Его осудили на 3 года. Государству причинен ущерб на сумму более 342 млн тенге.