В Алматы задержаны топ-менеджеры АО «Delta Bank», передает zakon.kz.
Да факт задержания данных лиц подтверждаем, — подтвердили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу.
В ведомстве отметили, что «иная информация в интересах следствия не разглашается».
Ранее информацию о задержании бывших топ-менеджеров АО «Delta Bank» распространили в мессенджере.
По информации некоторых источников Агентством РК по финансовому мониторингу по подозрению в хищении денежных средств вкладчиков в составе организованной преступной группы на сумму более 33 млрд тенге и 79 млн долларов США задержаны бывшие топ-менеджеры АО «Delta Bank». Среди них председатель совета директоров Галина Шалгимбаева, председатель правления Нурбол Самзаев, член правления Кенжегуль Канатпаева, — говорится в сообщении Telegram-канала @yyedilov.
21 июня 2017 года стало известно, что Нацбанк РК приостановил лицензию Delta Bank. 3 ноября этого же года банк был лишен лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг. Были прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого Delta Bank, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в банк денег.