В Алматы группа “обнальщиков” укрыла налогов на 8 млрд тенге

Департаментом экономических расследований по городу Алматы пресечена деятельность преступной группы из семи человек, которые занимались выпиской фиктивных счетов-фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение, сообщает zakon.kz.

В течение трех лет ОПГ, используя счета 19 подоотчетных ей компаний, оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов на сумму более 8 млрд тенге, – рассказали в пресс-службе АФМ.

Четверо организаторов осуждены на 6,5 лет, три соучастника – на сроки от 3 до 4 лет и 8 месяцев условно.

Движимое и недвижимое имущество фигурантов на сумму более 200 млн тенге конфисковано в доход государства.

По данным Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ОД/ФТ) криминальное обналичивание используется в следующих целях:

  1. Уход от налогов.
  2. Необходимость дачи взятки.
  3. Отмывание нелегальных доходов (от экономических преступлений или запрещенной деятельности).

Одним из самых распространенных способов незаконного обналичивания средств является использование фирм-однодневок.

Директорами подобных компаний с миллиардными оборотами помимо самих организаторов преступной схемы могут стать студенты, пенсионеры или даже безработные. Зачастую им обещают определенную прибыль, а в некоторых случаях они и вовсе не осведомлены о существовании “собственных” фирм.