Более 4 млрд тенге обналичила преступная группа в Карагандинской области
В Караганде задержаны члены преступной группы при обналичивании денежных средств, сообщает zakon.kz. По сведениям Агентства РК по финансовому мониторингу ОПГ на протяжении трех лет незаконно обналичила более 4 млрд. тенге. В противоправной схеме были задействованы 6 подконтрольных фиктивных фирм. В результате преступных действий государству нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 1 млрд. …