В Шымкенте выявили ОПГ, обналичившую миллиарды тенге
Сотрудники Департамента экономических расследований по Шымкенту Комитета по финансовому мониторингу выявили факт незаконной деятельности ОПГ в составе восьми лиц, занимавшихся выпиской счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, с обналичиванием денежных средств за материальное вознаграждение, передает zakon.kz. В ходе следствия было установлено, что преступной группой в период 2017-2020 годов оказаны услуги по …