В Павлодаре ликвидирована преступная группа, обналичившая более 500 млн тенге, сообщает zakon.kz.
Департаментом экономических расследований по Павлодарской области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимающейся выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.
ОПГ из 11 участников действовала на территории города Павлодар на протяжении 4-х лет с целью пособничества недобросовестным налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов. Члены группы выписывали фиктивные бухгалтерские документы через 20 подконтрольных фиктивных фирм, — сообщили в пресс-службе АФМ РК.
Виновные лица осуждены на сроки от 1,5 года до 6,5 лет.
В доход государства конфисковано 4 квартиры и 3 автомобиля.