Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент пресекли факт контрабанды сжиженного газа, сообщает Zakon.kz.
Следствие установило, что в период 2020-2021 годы директор одного из предприятий Шымкента Г. Черкасова приобретала у неустановленных лиц сжиженный газ без документов, подтверждающих законность их происхождения. В последующем она незаконно экспортировала сжиженный газ весом более 966 тонн на сумму свыше 146 миллионов тенге в Узбекистан и Таджикистан, – сообщили в пресс-службе АФМ РК.
При вывозе через таможенную границу ЕАЭС она использовала фиктивные договоры и документы о происхождении товара.
Как отмечается, в ходе следствия факт подделки документов и отсутствия взаиморасчетов с ложно указанными компаниями подтвердился.
Суд приговорил Черкасову к штрафу в размере 4,3 миллиона тенге.